Тематический план
- Общее
- Понятие и источники правового регулирования финансового мониторинга
- Финансовый мониторинг: понятие, виды, субъекты
- Обязательный финансовый мониторинг. Факультативный финансовый мониторинг.
- Идентификация клиентов/выгодоприобретателей.
- Система мер по противодействию финансированию терроризма. Процедура уведомления о необычных операциях Росфинмониторинг.
- Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Феде-рации.
- Организация внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полу-ченных преступным путем, и финансирования терроризма (на примере кредитной организации).
- Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.